Dna Canada Inc. - Avis D'assemblée Spéciale Des Actionnaires À Tenir Le 27 Novembre 2017

 
 
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MONTREAL - Nov. 6, 2017 - PRLog -- AVIS EST DONNÉ QU'une assemblée extraordinaire (la «réunion») des actionnaires de DNA CANADA INC. (La «Société») a été demandée par des actionnaires représentant plus de vingt-cinq pour cent (25%) des droits de vote de la Société (les «actionnaires»), suite à la réquisition adressée à la Société par les actionnaires le 5 septembre 2017 (la «réquisition») afin de convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires.

Suite à l'absence de toute autre mesure prise par le conseil d'administration de la Société pour tenir ladite assemblée extraordinaire dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de ladite réquisition, conformément à l'article 209 de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et Article 19.06 des statuts de la Société, les actionnaires convoquent l'assemblée le 27 novembre 2017 à 10 h, heure de l'Est, aux bureaux de Dunton Rainville srl, situé au 800, square Victoria, 43e étage, Montréal (Québec) H4Z 1H1 aux fins suivantes:

1. Révoquer le mandat actuel de M. Yves Gagnon à titre d'administrateur et de dirigeant de la Société et d'élire un successeur à titre d'administrateur de la Société jusqu'à sa démission, sa révocation ou jusqu'à ce qu'un successeur soit dûment nommé ou élu afin d'agir à titre d'administrateur de la Société à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société;

2. Élire Peter Comito à titre de président du conseil, Kallitsa Chatzis à titre d'administrateur de la Société et Jeffrey Bercovitch à titre d'administrateur de la Société et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société ou jusqu'à ce que leurs successeurs dûment élu ou nommé conformément aux documents constitutifs de la Société;

3.Désigner les personnes suivantes à titre de nouveaux dirigeants de la Société jusqu'à ce que leurs successeurs soient dûment élus ou nommés conformément aux documents constitutifs de la Société, à savoir Peter Comito à titre de président et chef de la direction, Kallitsa Chatzis à titre de vice-présidente. Président des opérations et du développement des affaires et Jeffrey Bercovitch à titre de chef de la direction financière;

4. Considérer, et si jugé souhaitable, adopter, avec ou sans modification, une résolution ordinaire adoptant un nouveau règlement de la Corporation, lequel règlement abroge par ses dispositions tous les règlements antérieurs régissant la Corporation, et les statuts de la Société afin de se conformer aux exigences des lois et des règlements sur les valeurs mobilières applicables ; et

5.Traiter de toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'assemblée et à toute reprise de celle-ci.

La circulaire de sollicitation de procurations qui est disponible au http://www.DNACanadaProxy.com  (également disponible par courriel à daniel.mastantuono@gmail.com ou en appelant M. Daniel Mastantuono au 514-800-8260), fournit des renseignements détaillés sur les points qui seront soumis à la réunion. et doit donc être considéré comme faisant partie du présent avis.

Les Actionnaires ont fixé la fermeture des registres le deuxième jour ouvrable précédant la date de l'Assemblée, ou tout ajournement ou report de celle-ci, comme date de clôture pour la détermination des actionnaires ayant le droit de recevoir un avis et un droit de vote à l'Assemblée, soit en personne ou par procuration, conformément et sous réserve des dispositions des lois applicables.

Tous les actionnaires qui souhaitent assister à l'assemblée doivent s'inscrire auprès de M. Daniel Mastantuono au moins quarante-huit (48) heures avant la date de l'assemblée par courriel à daniel.mastantuono@gmail.com ou en appelant M. Daniel Mastantuono au 514-800-8260. De plus, pour des raisons de sécurité, les participants seront tenus de fournir une pièce d'identité émise par le gouvernement.

Montréal, le 6 novembre 2017

NOTA: Les actionnaires habiles à voter, mais incapables d'assister personnellement, sont priés de remplir, de signer et de retourner immédiatement le formulaire de procuration.

Contact
Daniel Mastantuono
514-800-8260
info@dnacanadainc.ca
514-800-8260
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