PRLog (Press Release) - May 04, 2010 -
Por ello que en Chile, las instituciones públicas y las empresas privadas han tomado cartas en el asunto, para así evitar operaciones clandestinas de lavado de dinero y entregar seguridad y confianza a cada cliente.
El lavado de dinero es un crimen que está masificado en todo el mundo. En Chile, el gobierno y empresas como Afex, están comprometidas en la lucha contra el lavado de dinero. El lavado de dinero es cuando los dineros recaudados mediantes actividades ilícitas como el tráfico de drogas o la prostitución, se hacen pasar por lícitos, muchas veces utilizando negocios como falsas fachadas.
Para combatir contra el lavado de dinero, empresas como Afex, que es una casa de cambio que realiza operaciones de cambios y transferencias de dinero y entidades públicas que se encuentran en el área económica, siguen una serie de recomendaciones que han sido entregadas por importantes organismos y por empresas auditoras especialistas en el tema que tienen como fin evitar operaciones de lavado de dinero.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), (esta última en Chile), tienen como finalidad evitar operaciones de lavado de dinero y entregar las recomendaciones necesarias a las empresas privadas como Afex para poder estar alerta ante cualquier actividad ilícita. El lavado de dinero es un grave crimen y tienen fuertes sanciones penales quienes estén involucrados en estos casos.
Empresas privadas como Afex, para poder entregar seguridad y confianza a sus clientes, cumplen a cabalidad con la ley 19.913 en relación al lavado de dinero, ley creada el año 2003 por los escenarios de lavado de dinero, terrorismo y blanqueo de activos que se presentaron durante muchos años en todo el mundo. Además Afex se somete voluntariamente a la autorregulació
La ley 19.913 también tuvo como fin crear la UAF, institución dependiente del Ministerio de Hacienda y que tiene como finalidad analizar y verificar minuciosamente las bases de datos y entregar medidas e instrucciones generales a las diferentes empresas para que éstas puedan actuar en casos de sospechas de lavado de dinero.
Afex, cumple a cabalidad las instrucciones entregadas por la UAF, que consiste, entre otras cosas en realizar una constante revisión de las transacciones que se efectúan y en recabar información cada trimestre de las operaciones de entidades financieras y bancarias de los montos iguales o superiores a UF 450. Además es obligación informar al SII de todas las operaciones iguales o superiores a US 10.000. Estas medidas ayudan a tener un mayor control de todas las operaciones que se realizan en Chile por medio de empresas privadas como Afex.
Afex y otras empresas relacionadas con operaciones de este tipo, están alerta ante cualquier sospecha de lavado de dinero y entregan la información adecuada a las autoridades respecto a este tema.
